1. Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 30 kwietnia 2024 roku     [PLIK]

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, stosownie do treści art. 4023 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, że na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni
spółki  MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ogólna liczba akcji w spółce MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wynosi 40.800.000 akcji oraz 40.800.000  głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Uchwały Zarządu

• Uchwała nr 02/03/2024 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2023   [PLIK]
   
• Uchwała nr 01/04/2024 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. na dzień 30 kwietnia 2024 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad   [PLIK]
  
  
  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/04/2024 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2024    [PLIK]
  • Załącznik nr 3 do uchwały nr 01/04/2024 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2024    [PLIK]

Uchwały Rady Nadzorczej

a. Uchwała nr A/22/03/2024 z dnia 29 marca 2024 roku Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie dokonania oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023  [PLIK]

b. Uchwała nr A/01/04/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2023     [PLIK]

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2023    [PLIK]
• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach    [PLIK]

c. Uchwała nr A/23/03/2024 z dnia 29 marca 2024 roku Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  [PLIK]

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  [PLIK]

4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz uwagi dotyczące wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia    [PLIK]

a. Uwagi do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

• Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku   [PLIK]
• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego    [PLIK]

b. Uwagi do punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku

• Sprawozdanie Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku   [PLIK]

c. Uwagi do punktu 11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku 

• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku   [PLIK]
• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego    [PLIK]

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika    [PLIK]

6. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 30 kwietnia 2024 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji    [PLIK]

7. Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 30 kwietnia 2024 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji    [PLIK]

8. Uzasadnienie kandydatur na Członów Rady Nadzorczej spółki Murapol S.A.

• Projekt uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji     [PLIK]
• Życiorysy: John Ruane; William Twemlow; Lukas Gradischnig; Maciej Dyjas; Nebil Şenman; Piotr Fijołek    [PLIK]
• Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki   [PLIK]
• Życiorys: Aniela A. Hejnowska    [PLIK]

9. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 30 kwietnia 2024 roku   [PLIK]

10. Kontakt: korporacja@murapol.pl

11. Przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Dworkowej 4.

Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://murapol.pl/polityka-prywatnosci

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@murapol.pl