1. Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 29 kwietnia 2025 roku [PLIK]
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, stosownie do treści art. 4023 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, że na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ogólna liczba akcji w spółce MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wynosi 40.800.000 akcji oraz 40.800.000 głosów z tych akcji. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Uchwały Zarządu
- Uchwała nr 03/03/2025 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto MURAPOL S.A. za rok 2024 [PLIK]
- Uchwała nr 01/04/2025 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 2 kwietnia 2025 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. na dzień 29 kwietnia 2025 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad [PLIK]
- Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/04/2025 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 2 kwietnia 2025 [PLIK]
- Załącznik nr 3 do uchwały nr 01/04/2025 Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 2 kwietnia 2025 [PLIK]
Uchwały Rady Nadzorczej
a. Uchwała nr A/30/03/2025 z dnia 31 marca 2025 roku Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie dokonania oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2024 [PLIK]
b. Uchwała nr A/33/03/2025 z dnia 31 marca 2025 roku Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2024 [PLIK]
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. za rok 2024 [PLIK]
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach [PLIK]
c. Uchwała nr A/31/03/2025 z dnia 31 marca 2025 roku Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. [PLIK]
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. [PLIK]
4. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz uwagi dotyczące wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [PLIK]
a. Uwagi do punktu 7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, tj. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku
- Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku [PLIK]
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego [PLIK]
b. Uwagi do punktu 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, tj. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku
- Sprawozdanie Zarządu z działalności MURAPOL S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku [PLIK]
c. Uwagi do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, tj. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MURAPOL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku [PLIK]
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego [PLIK]
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika [PLIK]
6. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 29 kwietnia 2025 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji [PLIK]
7. Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 29 kwietnia 2025 roku i wykonywania wszelkich uprawnień z akcji [PLIK]
8. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 29 kwietnia 2025 roku.
9. Kontakt: korporacja@murapol.pl
10. Przetwarzanie danych osobowych.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w zw. ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Administratorem danych osobowych jest MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Dworkowej 4.
Pełna treść przysługujących Pani/Panu informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zw. z realizacją ww. celu, odnajdą Państwo na stronie: https://murapol.pl/polityka-prywatnosci
Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@murapol.pl
